做和山西华泽铝电召开四届三次董事会暨2013

山西华泽铝电召开四届三次董事会暨2013年度第二次股东会

10月18日，中国铝业山西华泽铝电公司四届三次董事工业和信息化部在船舶用钢、电工钢、民机铝材等领域建立了1批上下游合作机制会暨2013年度第二次股东会在晋铝宾馆召开。公司董事长、总经理冀树军，副董事长李艳庆分别作为中国铝业股份有限公司、漳泽电力股份有限公司两个股东代表出席会议，董事党积囤、赵衍新、蒋小林、王一峰、何文建，监事会主席曹永旗，监事杨晓东，董事会秘书尚生荣参加会议。公司领导郭威立、孙安稳及计划财务部、纪检监察审计部、办公室等部门负责人列席会议。

会议审议通过了《总经理工作报告》、《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配方案》、《2013年财务预算方案》、《2013年度融资方案》、《2013年度投资及资本性支出计划》、《年度管理书》、《公司领导班子副职业绩考核办法》、《检修厂改制为公司制企业的议案》。

会议总结了2012年工作和2013年月份经营情况及新班子上任以来主要工作开展情况，对四季度工作进行了安排部署，强调要抓好发电、电解、经营三大板块工作，落实进一步转变作风、推行精益管理理念、稳步推进市场化改革、做好安全稳定工作四项保障措施，全面提升公司市场竞争力，坚决完成底线利润目标，以良好的生产经营业绩，向董事会、向广大干部职工提交一份合格的答卷。

会议提出了董事会下一步经营、管理、发展三大工作目标。明确了董事会的主要工作：集中全公司之力，努力完成全年利润目标，确保全年扭亏为盈，为公司下一步发经营发展开好局、起好步；创新工作思路，充分发挥铝电一体化优势，努力降低自发电成本，与河津发电分公司实现合作、共赢；发挥好董事会作用，为公司班子提供强力支持，增进股东双方的理解，努力赢得股东双方对公司的理解和支持；进一步强化管理，打造国内一流电解铝企业，推动公司各项工作迈上新台阶；加大企业文化建设力度，提升公司软实力，强化教育培训，为公司的长远发展提供人才保证；抓住发展机遇，加快公司发展步伐，扩大企业产能规模，完善煤电铝一体化产业链，在发展中求生存。

会议期间，公司董事长、总经理冀树军分别与副总经理蒋小林、郭威立、财务总监孙安稳等签订《个人绩效合同书》，党委书记赵衍新与党委副书记、纪委书记、工会主席曹永旗签订了《个人绩效合同书》。